НИР.

1. Название темы выпускной квалификационной работы и ее оглавление….…..4

2. Актуальность темы, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования 5

3. Список используемых источников…………………………………………….9

4. Научная статья. ………………………………………………………………….15

5. Тезисы научной статьи………………………………………..…………………21

Приложения…………………………………………………………………………23

Введение …………………………………………………………………….………3

1. Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем как социально-правовое явление…………………………7

1.1 Становление и развитие законодательства о противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем в России ……………………………………………………………………….…...…..7

1.2 Понятие и социальная обусловленность легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем ………………..…………….11

2. Проблемы квалификации легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем на современном этапе в России........................................................................................................................18

2.1 Проблемы квалификации легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем по объективным признакам……..18

2.2 Проблемы квалификации легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем по субъективным признакам……39

3. Вопросы организации борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем (на примере УЭБ и ПК УМВД России по Ярославской области)……………………………………….45

3.1 Предупреждение и пресечение легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем УЭБ и ПК УМВД России по Ярославской области ………………………………………………………………45

3.2 Повышение эффективности деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Ярославской области в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем………………………………55

Заключение ..............................................................................................................63

Список используемых источников …………………………………………….68

Приложения ……………………………………………………………………….73